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关于召开安徽宿松农村商业银行股份有限公司第二届股东大会第三次会议的通知

2020年03月20日 15:49  点击:[]

安徽宿松农村商业银行股份有限公司全体股东代表:

 根据本行《章程》,经研究决定,召开宿松农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会。现将有关事项通知如下: 

一、会议地点及会议时间

为积极应对新冠肺炎疫情,减少人员聚集,在确保广大股东身体健康和生命安全的同时, 规范本行公司治理,最大限度维护股东利益, 保证股东能够依法行使权力,本次会议采用书面表决方式召开。本行将安排各区域专人联系股东或股东授权委托的代理人,做好防护的前提下送达会议材料及审议表决表。董事会定于2020年410 日(星期)召开本行第二届股东大会第次会议

、会议审议事项

(一)审议《安徽宿松农村商业银行股份有限公司二0一年度董事会工作报告》;

(二)审议《安徽宿松农村商业银行股份有限公司二0一年度监事会工作报告》;

(三)审议宿松农商银行2019年度经营情况报告

(四)审议《安徽宿松农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》;

(五)审议《宿松农商银行2019年度信息披露报告》;

(六)审议《安徽宿松农村商业银行股份有限公司2020年业务经营计划》;

(七)审议《安徽宿松农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算和2020年财务预算报告》  

(八)审议《关于调整宿松农商银行内设部门的议案

(九)审议《2019年度全面风险管理情况的报告》;

(十)审议《关于虞梦林辞去第二届董事会董事、董事会秘书职务的报告》

(十一)审议《关于吴勇辉同志辞去第二届董事会董事的报告》

(十)审议《关于增补程世甲同志为第二届董事会董事的议案》

(十三)审议《关于增补夏伟华同志为第二届董事会董事的议案》

十四)审议《关于徐旭东同志辞去第二届监事会监事、监事长的议案》;

(十五)审议关于聘任朱芳为第二届监事会监事、监事长的议案》。

三、书面表决

      各股东或股东授权委托的代理人所填审议表决表将由股东或股东授权委托的代理人填写、签字(盖章)后密封我行派专人带回。唱票、计票工作将在本行监事、股东代表、见证律师现场监督下进行,会议相关决议经本行董事会董事签署后生效。

、本次会议的表决登记方法

(一)有权提交本次会议议案审议表决表的法人股东需同时提交加盖单位公章的法人营业执照复印件、股权证复印件(需加盖单位公章)、法定代表人授权委托书,出示表决人身份证原件办理登记手续;

(二)有权提交本次会议议案审议表决表的自然人股东需同时出示股权证原件,本人身份证原件办理登记手续;股东代理人出席本次会议还需提交授权委托书办理登记手续。

其他事项

1、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、我行相关支行、部门也将通知辖内股东代表并送达会议材料。股东如有疑问也可联系当地网点或电话咨询。(咨询电话0556-7834599)

                                    2020年 3 月 20日

 



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